財(cái)務(wù)紀(jì)檢聯(lián)合發(fā)力 創(chuàng)新舉措預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)
2020年11月10日，集團(tuán)黨委、紀(jì)委以巡察整改為抓手，以全區(qū)“以案四改”工作為契機(jī)，紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)部開(kāi)展對(duì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、子公司財(cái)務(wù)部及銀行存款賬戶(hù)、實(shí)物現(xiàn)金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)聯(lián)合檢查。
這次檢查主要針對(duì)八項(xiàng)財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)容：檢查實(shí)物現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬余額是否相符；檢查銀行存款賬戶(hù)余額與銀行存款日記賬余額是否相符；檢查銀行支付業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與授權(quán)審批人是否分離；檢查財(cái)務(wù)印鑒章與支票是否分別保管；檢查銀行網(wǎng)銀支付U盾及密碼經(jīng)辦人與授權(quán)人是否本人保管；檢查對(duì)公業(yè)務(wù)是否通過(guò)私人賬戶(hù)收支；檢查實(shí)物現(xiàn)金是否存在白條抵庫(kù)行為；檢查是否存在公款私存及公款挪用行為。其中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)，并及時(shí)要求整改落實(shí)。
經(jīng)過(guò)這次聯(lián)合排查，我們將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的規(guī)矩意識(shí)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、崗位風(fēng)險(xiǎn)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步采取交叉檢查、巡回檢查、抽查等方式，加大力度對(duì)本部及子公司財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)督、檢查等排查工作的，確保有措施、有動(dòng)作、有機(jī)制，認(rèn)真查糾、標(biāo)本兼治，以最大限度預(yù)防存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。